根據(jù)聯(lián)席會議辦公室統(tǒng)計(jì)，2016年全國新發(fā)非法集資案件5197起、涉案金額2511億元，同比分別下降14.48%、0.11%。前兩年案件集中爆發(fā)、急劇攀升的勢頭已經(jīng)有所遏制。
但處非辦也表示，形勢依然嚴(yán)峻，案件總量仍處于高位，大案要案頻發(fā)，風(fēng)險(xiǎn)隱患大量積聚，各地存量案件化解緩慢，新發(fā)案件不斷積壓，化解處置壓力較大。
從區(qū)域上看，處非辦表示，區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)集中，蔓延擴(kuò)散速度加快。2016年，法案數(shù)量前十位省份合計(jì)新發(fā)案件3562起，涉案金額1887億元，分別占全國新發(fā)案件總數(shù)、總金額的69%和75%?？鐓^(qū)域案件增多，并快速從東部向中西部地區(qū)蔓延。
在行業(yè)方面，民間投融資中介機(jī)構(gòu)仍是非法集資重災(zāi)區(qū)，大量投資咨詢、非融資性擔(dān)保、第三方理財(cái)?shù)任慈〉媒鹑谂普盏臋C(jī)構(gòu)違法開展金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，此類案件占非法集資新增案件總數(shù)的30%以上。
值得注意的是，P2P網(wǎng)絡(luò)借貸案件增速回落。隨著互金專項(xiàng)整治工作的不斷深入，風(fēng)險(xiǎn)水平下降，但是存量風(fēng)險(xiǎn)大，非法自融、設(shè)立資金池、非法挪用資金等違規(guī)經(jīng)營問題突出，P2P風(fēng)險(xiǎn)化解尚需時(shí)日。
而“下鄉(xiāng)進(jìn)村”成了非法集資的新趨勢，一些地方的農(nóng)民合作社打著合作金融旗號，突破“社員制”“封閉性”原則，超范圍對外吸收資金；有的合作社公開設(shè)立銀行式的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，大廳或者營業(yè)柜臺，欺騙農(nóng)村群眾；有的投資理財(cái)公司、非融資擔(dān)保公司改頭換面，在農(nóng)村廣布“熟人業(yè)務(wù)員”，虛構(gòu)高額回報(bào)理財(cái)產(chǎn)品吸收資金。
而在犯罪手法上，花樣翻新，欺騙誘導(dǎo)性更強(qiáng)，犯罪分子假借迎合國家政策，打著“經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)”“金融創(chuàng)新”等幌子，從商品營銷、資源開發(fā)、種植養(yǎng)殖等“實(shí)體經(jīng)濟(jì)”向理財(cái)、眾籌、期貨、虛擬貨幣等純粹“資本運(yùn)作”轉(zhuǎn)變，消費(fèi)返利、養(yǎng)老投資新型犯罪層出不窮，互聯(lián)網(wǎng)+傳銷+非法集資模式案件多發(fā)。
楊玉柱表示，正在研究和起草《處置非法集資條例》，賦予地方人民政府對非法集資活動(dòng)的行政查處權(quán)力，解決地方人民政府有責(zé)無權(quán)、依據(jù)不足、手段缺乏等突出問題，使非法集資法律界定清晰化、職責(zé)分工法定化、查處主體特定化，實(shí)現(xiàn)對非法集資全鏈條、穿透式綜合治理。
他透露，目前《處置非法集資條例》送審稿已經(jīng)征求地方和部門意見，法制辦會同銀監(jiān)會正在根據(jù)反饋意見進(jìn)行修改完善。
另據(jù)處非辦，2016年處非辦向相關(guān)省市、成員單位發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示函近百件，提示預(yù)警線索近300條，排查出近百條互聯(lián)網(wǎng)高收益理財(cái)產(chǎn)品信息，為期6個(gè)月的全國非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作中，各地共摸排各類機(jī)構(gòu)62萬家，發(fā)現(xiàn)并處置風(fēng)險(xiǎn)線索1.1萬條，印發(fā)《非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，發(fā)動(dòng)群眾監(jiān)測預(yù)警，全國23個(gè)?。ㄊ小^(qū)）出臺了非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則，2016年共接到舉報(bào)線索1200余條，獎(jiǎng)勵(lì)17萬余元。
此外，處非辦部署了去年5-7月開展涉嫌非法集資廣告資訊信息排查活動(dòng)，期間處理全國涉嫌違法廣告2316家，下達(dá)責(zé)令整改通知5250份，立案查處涉案犯罪企業(yè)507家，罰沒2228萬余元。
“我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對融資類廣告的管理，推動(dòng)加快出臺金融類廣告正面清單和負(fù)面清單，明確金融機(jī)構(gòu)以外任何組織和個(gè)人不得發(fā)布任何融資類廣告，力爭從源頭上鏟除非法集資土壤，”楊玉柱表示。
今年5到7月，處非辦將繼續(xù)組織各級政府開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)，對投資咨詢、財(cái)富管理、第三方理財(cái)、擔(dān)保等投融資中介機(jī)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、第三方支付、眾籌平臺等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)企業(yè)，私募股權(quán)投資、電子商務(wù)、租賃、房地產(chǎn)、地方交易場所等行業(yè)企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)，各類涉農(nóng)互助合作組織、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、民辦院校等重點(diǎn)領(lǐng)域、主題，開展全面風(fēng)險(xiǎn)排查。