近日，裁判文書(shū)網(wǎng)更新的一則二審刑事裁定書(shū)顯示，恒豐銀行青島分行高管彭某編造合同虛開(kāi)發(fā)票非法套取700多萬(wàn)元，犯貪污罪、受賄罪、行賄罪、職務(wù)侵占罪，被判有期徒刑6年，并處罰金人民幣50萬(wàn)元。
判決書(shū)顯示，當(dāng)事人彭某曾任恒豐銀行青島分行金融創(chuàng)新部總經(jīng)理，擁有某著名985大學(xué)博士學(xué)歷，還曾在其母校的博士論壇中重點(diǎn)分析和介紹了“互聯(lián)網(wǎng)+金融”，分享了自己的投資理念。
2016年2月至6月，彭某利用職務(wù)便利，安排部門(mén)工作人員，編造虛假咨詢合同，通過(guò)五家公司開(kāi)具發(fā)票，套取恒豐銀行青島分行費(fèi)用共計(jì)710.68萬(wàn)元。
其中，2016年上半年彭某應(yīng)配置業(yè)績(jī)獎(jiǎng)169.51萬(wàn)元；彭某通過(guò)報(bào)銷費(fèi)用的途徑獲得的恒豐銀行青島分行應(yīng)繳而未給彭某繳納的社保、公積金合計(jì)17.96萬(wàn)元；因金融創(chuàng)新部上半年費(fèi)用透支，為防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，在計(jì)財(cái)部要求下交回280萬(wàn)元，并補(bǔ)交了70萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)抵押金；金融創(chuàng)新部員工倪某、曹某分別從彭某處報(bào)銷領(lǐng)取費(fèi)用1.9萬(wàn)元、6萬(wàn)元，合計(jì)7.9萬(wàn)元；與機(jī)構(gòu)金融部共同營(yíng)銷花費(fèi)53.915萬(wàn)元。將其中剩余的111萬(wàn)余元非法占為己有。
2016年9月，彭某又利用職務(wù)便利，將套取公款中的280萬(wàn)元以個(gè)人定期存單形式交由恒豐銀行青島分行計(jì)劃財(cái)務(wù)部保管。直到一年多時(shí)間后，彭某才將該280萬(wàn)元提現(xiàn)上交恒豐銀行青島分行，并非法占有期間產(chǎn)生的利息3.2萬(wàn)元。
彭某不僅在幾個(gè)月內(nèi)就貪污700多萬(wàn)，還索賄以獲取更多不正當(dāng)利益。
2017年1月，彭某利用擔(dān)任恒豐銀行青島分行金融創(chuàng)新部總經(jīng)理的職務(wù)便利，向某公司法定代表人商某、總經(jīng)理李某2索要其公司分潤(rùn)費(fèi)7.2萬(wàn)元，用于抵扣其賒欠某購(gòu)物卡余款，
除了索賄，彭某還對(duì)分行副行長(zhǎng)進(jìn)行了現(xiàn)金行賄。
2016年2月，彭某為感謝時(shí)任恒豐銀行青島分行副行長(zhǎng)（主持工作）的李某3將其安排至恒豐銀行青島分行工作，并將該行互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)業(yè)務(wù)交由其負(fù)責(zé)，曾在廈門(mén)一酒店將60000元現(xiàn)金送給李某3。
2019年5月，因涉嫌犯行賄罪，彭某被留置。同年8月，彭某被正式逮捕。
在一審中，山東省青島市城陽(yáng)區(qū)人民法院審理認(rèn)為，彭某利用職務(wù)上的便利，通過(guò)侵吞、騙取方式非法占有單位公共財(cái)物，數(shù)額巨大；利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物，數(shù)額較大；為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，數(shù)額較大；其行為分別構(gòu)成貪污罪、受賄罪、行賄罪，依法應(yīng)予數(shù)罪并罰。彭某有索賄情節(jié)，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；該自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰；該自愿退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。
一審法院認(rèn)定，彭某犯貪污罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；犯受賄罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；犯行賄罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
此后，彭某不服判決提出上訴，認(rèn)為自己使用和提取營(yíng)銷費(fèi)用符合銀行內(nèi)部規(guī)定，不構(gòu)成貪污罪；且貪污罪數(shù)額過(guò)高，應(yīng)當(dāng)扣除部門(mén)辦公等合理費(fèi)用，認(rèn)定貪污數(shù)額為40萬(wàn)元左右。
對(duì)此，二審法院山東省青島市中級(jí)人民法院認(rèn)為，彭某在擔(dān)任恒豐銀行青島分行金融創(chuàng)新部總經(jīng)理期間，利用其職權(quán)虛構(gòu)咨詢合同套取恒豐銀行青島分行的資金，并將套取的資金供其個(gè)人使用，上述事實(shí)有彭某的供述予以證實(shí)，并與李某4、張某、藺某等人的證言相互印證，還有在案的咨詢服務(wù)合同、報(bào)銷憑證、銀行交易流水等證據(jù)予以佐證，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，一審法院認(rèn)定彭某犯貪污罪，定性準(zhǔn)確。
而關(guān)于彭某所提“一審判決認(rèn)定貪污罪數(shù)額過(guò)高，應(yīng)當(dāng)扣除部門(mén)辦公等合理費(fèi)用”的上訴理由及其辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，法院根據(jù)銀行交易流水、恒豐銀行青島分行提供的情況說(shuō)明、考核配置情況、營(yíng)銷費(fèi)用報(bào)銷憑證及證人倪某、曹某的證言等證據(jù)證實(shí)，彭某
自恒豐銀行青島分行套取的資金714萬(wàn)余元，扣除其業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、社保和公積金、辦公和營(yíng)銷費(fèi)用后，案發(fā)前其又退回350萬(wàn)元，據(jù)此，一審法院認(rèn)定其貪污1145813.25元，并無(wú)不當(dāng)。
最終，二審法院駁回上訴，維持原判。
公開(kāi)資料顯示，恒豐銀行前身是1987年成立的山東省煙臺(tái)市住房?jī)?chǔ)蓄銀行，2003年，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，改制為恒豐銀行股份有限公司。目前我國(guó)12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行中僅兩家未實(shí)現(xiàn)上市，恒豐銀行就是其一。
此前，恒豐銀行兩任董事長(zhǎng)接連出事，引發(fā)該行內(nèi)部大震蕩。
恒豐銀行曾由原董事長(zhǎng)姜喜運(yùn)掌舵多年。2013年底，姜喜運(yùn)到齡退休，但半年后被查，被開(kāi)除黨籍并移交司法。經(jīng)過(guò)一審二審后，最終在2019年12月26日，煙臺(tái)中級(jí)法院二審做出判決，認(rèn)定姜喜運(yùn)犯貪污、違規(guī)出具金融票證、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等罪，決定判處其死刑緩期二年，執(zhí)行二年期滿減為無(wú)期徒刑后，終身監(jiān)禁，不得減刑、假釋。
姜喜運(yùn)離任后，山東省煙臺(tái)市委常委、副市長(zhǎng)兼市國(guó)資委黨委書(shū)記蔡國(guó)華接棒，出任恒豐銀行黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。此外，聘任欒永泰出任行長(zhǎng)。
2016年9月，已經(jīng)退休的原行長(zhǎng)欒永泰突然公開(kāi)承認(rèn)其個(gè)人參與了私分公款并實(shí)際分得2100萬(wàn)元。而后，更實(shí)名舉報(bào)時(shí)任董事長(zhǎng)蔡國(guó)華“侵吞公款3800萬(wàn)元、違規(guī)運(yùn)作員工股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，違規(guī)控制恒豐銀行”。
2018年，蔡國(guó)華被刑事拘留。2020年11月6日，蔡國(guó)華犯國(guó)有公司人員濫用職權(quán)、貪污、挪用公款、受賄、違法發(fā)放貸款罪一案一審公開(kāi)宣判。法院認(rèn)定，蔡國(guó)華被控犯有五宗罪，涉嫌濫用職權(quán)造成恒豐銀行經(jīng)濟(jì)損失8.9億余元、涉嫌貪污1022萬(wàn)余元、涉嫌挪用公款48億元用于個(gè)人經(jīng)營(yíng)、涉嫌受賄11.8億余元（10.7億余元系未遂）、涉嫌違法發(fā)放貸款35億元。判決結(jié)果顯示，蔡國(guó)華被判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，死刑緩期執(zhí)行二年期滿依法減為無(wú)期徒刑后，終身監(jiān)禁，不得減刑、假釋。查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)產(chǎn)依法返還、沒(méi)收，不足部分繼續(xù)追繳，其個(gè)人財(cái)產(chǎn)依法予以沒(méi)收。
此后，恒豐銀行經(jīng)歷了總部搬遷至濟(jì)南、改革重組等。
2020年4月，銀保監(jiān)會(huì)副主席周亮在國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會(huì)上表示，恒豐銀行是一家資產(chǎn)接近1萬(wàn)億的銀行，但是長(zhǎng)期以來(lái)它也是在屬地管理。由于前后兩任董事長(zhǎng)涉嫌違法犯罪，使得出現(xiàn)了大量的不良資產(chǎn)，監(jiān)管部門(mén)采取果斷的措施進(jìn)行了處置。
截至發(fā)稿，該行還未公布2020年年報(bào)。
該行2019年年報(bào)顯示，該行2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入137.63億元，同比下降14.17%；凈利潤(rùn)5.99億元，同比增長(zhǎng)4.36%。截至2019年末，該行資產(chǎn)總額為10287.68億元，同比下降1.69%，總資產(chǎn)下降主要是其貸款及墊款總額減少導(dǎo)致的。2019年該行貸款及墊款總額為4432.45億元，同比下降22.91%。
